Расследование случаев финансового мошенничества
РАСКРЫТИЕ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Незаконные или несанкционированные действия со стороны служащих, продавцов, подрядчиков или посторонних лиц составляют большую угрозу финансовой целостности компании и сохранению конфиденциальности внутренней информации. Компания, обнаружившая у себя мошенничество, должна действовать быстро, чтобы не допустить повторения таких действий, возобновить нормальную деятельность и принять эффективные меры для защиты своего имущества и финансовой безопасности предприятия. "ИНФОКОН" проводит конфиденциальные расследования подобных случаев, а также хищений с помощью детективов в контакте с правоохранительными органами. При проведении таких расследований соблюдается крайняя осторожность. Нежелательное преждевременное раскрытие признаков проведения проверки, характерное для действий непрофессионалов, настораживает настоящих виновников, снижает эффективность проводимых проверочных мероприятий и провоцирует подозреваемых на принятие соответствующей защиты по сокрытию содеянного.
Методы и способы, применяемые специалистами "ИНФОКОНа", обеспечивают сбор достоверной информации о характере и размерах наносимого вреда и, тем самым, позволяют клиенту максимально объективно оценить масштабы потерь и принять меры по их восполнению и предотвращению дальнейших убытков.
Специалисты "ИНФОКОНа" по проведению служебных расследований имеют обширный опыт работы в следующих областях:
Неправильное использование имущества компании
- Растрата или незаконное присвоение имущества
- Воровство продукции или имущества компании
Неисполнение обязанностей доверенного лица
- Незаконная выплата доли или коммерческий подкуп
- Неправильные отношения с продавцами или дистрибьюторами
Финансовое мошенничество в бизнесе
- Фиктивные побочные схемы
- Манипуляции с финансовыми отчетами
- Мошеннические страховые иски
Финансовое мошенничество с использованием запуска процедур финансовой несостоятельности и банкротства
- Мошеннические переводы средств
- Неправомерное заключение сделок
- Возвращение утраченного имущества и капиталов
Проведение финансовых проверок в судебном порядке Специалисты "ИНФОКОНа" по проведению финансовых проверок получили высокие оценки своей деятельности от клиентов, которым финансовое мошенничество, особенно организуемое профессионалами, могло стоить больших финансовых потерь. Эксперты "ИНФОКОНа" в этой области, имеют большой опыт работы в правоохранительных органах, обширную практику проведения проверок финансовой и хозяйственной деятельности различных организаций и ведения судебных разбирательств. При расследовании случаев финансового мошенничества они работают в тесном контакте с другими профессионалами компании - аналитиками, консультантами, исследователями, детективами и в своих поисках выходят далеко за рамки простой проверки имеющихся у клиента документов и материалов.