Расследование случаев финансового мошенничества

РАСКРЫТИЕ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Незаконные или несанкционированные действия со стороны служащих, продавцов, подрядчиков или посторонних лиц составляют большую угрозу финансовой целостности компании и сохранению конфиденциальности внутренней информации. Компания, обнаружившая у себя мошенничество, должна действовать быстро, чтобы не допустить повторения таких действий, возобновить нормальную деятельность и принять эффективные меры для защиты своего имущества и финансовой безопасности предприятия. "ИНФОКОН" проводит конфиденциальные расследования подобных случаев, а также хищений с помощью детективов в контакте с правоохранительными органами. При проведении таких расследований соблюдается крайняя осторожность. Нежелательное преждевременное раскрытие признаков проведения проверки, характерное для действий непрофессионалов, настораживает настоящих виновников, снижает эффективность проводимых проверочных мероприятий и провоцирует подозреваемых на принятие соответствующей защиты по сокрытию содеянного.

Методы и способы, применяемые специалистами "ИНФОКОНа", обеспечивают сбор достоверной информации о характере и размерах наносимого вреда и, тем самым, позволяют клиенту максимально объективно оценить масштабы потерь и принять меры по их восполнению и предотвращению дальнейших убытков.

Специалисты "ИНФОКОНа" по проведению служебных расследований имеют обширный опыт работы в следующих областях:

Неправильное использование имущества компании

• Растрата или незаконное присвоение имущества
• Воровство продукции или имущества компании

Неисполнение обязанностей доверенного лица

• Незаконная выплата доли или коммерческий подкуп
• Неправильные отношения с продавцами или дистрибьюторами

Финансовое мошенничество в бизнесе

• Фиктивные побочные схемы
• Манипуляции с финансовыми отчетами
• Мошеннические страховые иски

Финансовое мошенничество с использованием запуска процедур финансовой несостоятельности и банкротства

• Мошеннические переводы средств
• Неправомерное заключение сделок
• Возвращение утраченного имущества и капиталов

Проведение финансовых проверок в судебном порядке Специалисты "ИНФОКОНа" по проведению финансовых проверок получили высокие оценки своей деятельности от клиентов, которым финансовое мошенничество, особенно организуемое профессионалами, могло стоить больших финансовых потерь. Эксперты "ИНФОКОНа" в этой области, имеют большой опыт работы в правоохранительных органах, обширную практику проведения проверок финансовой и хозяйственной деятельности различных организаций и ведения судебных разбирательств. При расследовании случаев финансового мошенничества они работают в тесном контакте с другими профессионалами компании - аналитиками, консультантами, исследователями, детективами и в своих поисках выходят далеко за рамки простой проверки имеющихся у клиента документов и материалов.