+7 (495) 997-68-59
skype_infokon
Заказать звонок Напишите мне
Расследование случаев финансового мошенничества

Расследование случаев финансового мошенничества

РАСКРЫТИЕ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Незаконные или несанкционированные действия со стороны служащих, продавцов, подрядчиков или посторонних лиц составляют большую угрозу финансовой целостности компании и сохранению конфиденциальности внутренней информации. Компания, обнаружившая у себя мошенничество, должна действовать быстро, чтобы не допустить повторения таких действий, возобновить нормальную деятельность и принять эффективные меры для защиты своего имущества и финансовой безопасности предприятия. "ИНФОКОН" проводит конфиденциальные расследования подобных случаев, а также хищений с помощью детективов в контакте с правоохранительными органами. При проведении таких расследований соблюдается крайняя осторожность. Нежелательное преждевременное раскрытие признаков проведения проверки, характерное для действий непрофессионалов, настораживает настоящих виновников, снижает эффективность проводимых проверочных мероприятий и провоцирует подозреваемых на принятие соответствующей защиты по сокрытию содеянного.

Методы и способы, применяемые специалистами "ИНФОКОНа", обеспечивают сбор достоверной информации о характере и размерах наносимого вреда и, тем самым, позволяют клиенту максимально объективно оценить масштабы потерь и принять меры по их восполнению и предотвращению дальнейших убытков.

Специалисты "ИНФОКОНа" по проведению служебных расследований имеют обширный опыт работы в следующих областях:

Неправильное использование имущества компании

  • Растрата или незаконное присвоение имущества
  • Воровство продукции или имущества компании

Неисполнение обязанностей доверенного лица

  • Незаконная выплата доли или коммерческий подкуп
  • Неправильные отношения с продавцами или дистрибьюторами

Финансовое мошенничество в бизнесе

  • Фиктивные побочные схемы
  • Манипуляции с финансовыми отчетами
  • Мошеннические страховые иски

Финансовое мошенничество с использованием запуска процедур финансовой несостоятельности и банкротства

  • Мошеннические переводы средств
  • Неправомерное заключение сделок
  • Возвращение утраченного имущества и капиталов

Проведение финансовых проверок в судебном порядке Специалисты "ИНФОКОНа" по проведению финансовых проверок получили высокие оценки своей деятельности от клиентов, которым финансовое мошенничество, особенно организуемое профессионалами, могло стоить больших финансовых потерь. Эксперты "ИНФОКОНа" в этой области, имеют большой опыт работы в правоохранительных органах, обширную практику проведения проверок финансовой и хозяйственной деятельности различных организаций и ведения судебных разбирательств. При расследовании случаев финансового мошенничества они работают в тесном контакте с другими профессионалами компании - аналитиками, консультантами, исследователями, детективами и в своих поисках выходят далеко за рамки простой проверки имеющихся у клиента документов и материалов.